据了解，该诈骗集团以林姓主嫌「兔爷」为首，指挥旗下同党大规模招揽人头帐户，方便设定网路转帐，并将赃款转移到外币帐户或是购买虚拟货币，借此获利超过上亿元。而为了吸引更多无知被害人上门，嫌犯还利用「高薪工作」作为话术宣传，一旦民众落入陷阱，就控管他们的帐户、存摺、金融卡，甚至还将人囚禁在旅馆内，等到帐户被警示才肯放人。
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今年1月北市刑大员警就已陆续逮捕林姓主嫌等10名嫌犯，并于嘉义一处旅馆救出6名被害人，,
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,而在调查集团分工和手法时赫然发现，一名银行朱姓女行员涉入其中。
更多新闻： 不让我先拉肚子！女冻未条烙赛 朝洗澡女房客「屎」出攻击据悉，林姓主嫌透过集团大老得知朱姓女行员的工作时间，借此带着被害人前往银行临柜转帐洗钱。自去年11月双方就已经勾串，朱姓女行员多次将人头帐户的单日约定转帐金额，从50万调高到1000万，让诈骗集团能迅速转移赃款，经手金额超过2亿元。由于先前警方已她逮捕，检察官也羁押禁见，但朱姓女行员仍对案情避重就轻、否认犯案，目前检警已声请延押，欲尽速厘清是否有更多人受害。
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